Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогазоаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400012, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402982371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443003870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45605-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10478
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Члены Совета директоров АО «Волгогазоаппарат», представившие бюллетени для голосования: А.В. Вержбицкий, А.С. Гусев. А.Г. Самсоненко, Е.И. Середа, С.В. Тимофеев.
В заседании приняли участие 5 членов Совет директоров АО «Волгогазоаппарат» из 5.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
2. Определение формы годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени лицами, имеющими право на участие и годовом Общем собрании
акционеров АО «Волгогазоаппарат».
3. Установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
4. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
5. О рекомендации годовому Общему собранию акционерок по порядку распределения прибыли
(убытков) АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2022 г.
6. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год, форме его выплаты и об установления даты, па которую определяются лица, имеющие право на получение
7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО «Волгогазоаппарат».
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «Волгогазоаппарат» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», и порядка ее предоставления.
10. Об определении порядка сообщения акционерам АО «Волгогазоаппарат» о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат»,
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
ПЕРВЫЙ ВОПРОС повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Волгогазоаппарат» на 29.06.2023г.
ВТОРОЙ ВОПРОС повестки дня: Определение формы годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», даты окончания приема бюллетеней, для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: 2.1. Провести годовое Общее собрание акционеров АО «Волгогазоаппарат» в форме заочною голосования - без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дни и припиши решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.2. Определить:
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2023г.
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, дом 16,
2.2.3. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат» Председателя Совета директоров АО «Волгогазоаппарат» А.Г. Самсоненко.
2.2.4. Утвердить секретаря Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат»
Н.В. Свяжина.
ТРЕТИЙ ВОПРОС повестки дни: Установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили; Установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат» - 04 июня 2023 года (конец операционного дня).
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0-голосов
Решили: Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год и внести его на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат» (Приложение № 1).
ПЯТЫЙ ВОПРОС повестки дня: О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по порядку
распределения прибыли (убытков) АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2022 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Волгогазоаппарат» прибыль АО «Волгогазоаппарат» не распределять.
ШЕСТОЙ ВОПРОС повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год, форме его выплаты и об установления даты, на которую определяются липа, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Волгогазоаппарат» дивиденды по акциям АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год не выплачивать.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС повестки дни: О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Волгогазоаппарат» назначить аудиторской организацией АО «Волгогазоаппарат» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Инфо-Аудит» (ОГРН 1023403436847).
ВОСЬМОЙ ВОПРОС повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат»:
1. Утверждение годового отчета АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты но результатам деятельности за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации АО «Волгогазоаппарат».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Волгогазоаппарат».
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС повестки дни: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «Волгогазоаппарат» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», и порядка ее предоставления.
Итоги голосования
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат»:
1. Годовой отчёт АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год,
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии АО «Волгогазоаппарат» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2022г.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Волгогазоаппарат», в том числе о наличии их согласия на избрание.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Волгогазоаппарат», в том числе о наличии их согласия на избрание.
7. Рекомендации Совета директоров АО «Волгогазоаппарат» по распределению прибыли (убытков) АО «Волгогазоаппарат», в том числе о размере дивидендов, порядке их выплаты по результатам деятельности за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
8. Сведения о кандидатуре аудиторской организации АО «Волгогазоаппарат».
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.16 с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (мск).
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам АО «Волгогазоаппарат» о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Утвердить текст информационного сообщения. Сообщение о проведении ГОДОВОГО Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат» разместить в соответствии со ст. 17.4 Устава АО «Волгогазоаппарат».
Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются до 08 июня 2023 года (включительно) под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС повестки дня: Об утверждении формы и текст бюллетене» для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годовою Общею собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат»
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-45605-Е, дата государственной регистрации – 04.10.1993г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 23.05.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 23.05.2022г., протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вержбицкий
3.2. Дата 23.05.2023г.